公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-018



证券代码：832770 证券简称：赛格导航 主办券商：开源证券

深圳市赛格导航科技股份有限公司



第七届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室



3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：张家同



6.会议列席人员：朱和万



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：





公告编号：2023-018



具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023 年半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命朱和万为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 019）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《变更会计师事务所议案》

1.议案内容：



具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023- 020）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-018



（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：



董事会拟于 2023 年 9 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年第

一次临时股东大会。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2023 第一次临时股东大 会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-021）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

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