公告日期：2023-08-18

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜进平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向北京银行上地支行申请贷款》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司向北京银行上地支行申请贷款，具体如下：

申请不超过 500 万元的担保贷款，贷款期限为不超过 2 年，由北京首创融资
担保有限公司提供担保，公司提供反担保措施为：（1）子公司湖北谷瑞特生物技术有限公司、湖北龙翔生物制品发展有限公司提供信用反担保；（2）实际控制人杜进平承担个人无限连带责任；（3）公司提供一项专利权质押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《向中国银行股份有限公司北京北辰世纪中心支行申请贷款》1.议案内容：

为补充流动资金，公司向中国银行股份有限公司北京北辰世纪中心支行申请贷款，具体如下：

申请不超过 500 万元的担保贷款，贷款期限为不超过 2 年，由北京中关村科
技融资担保有限公司提供担保，公司提供反担保措施为：（1）实际控制人杜进平承担个人无限连带责任；（2）实际控制人杜进平提供股权质押保证；（3）公司以1 项专利权质押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名杜进平先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名杜进平继续为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，杜进平不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名罗茁先生继任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名罗茁继续为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，罗茁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提名姜天露先生继任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名姜天露继续为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姜天露不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《提名陈四海……
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