公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-018

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《提请召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 2：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832782 依科曼 2023 年 10 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《选举杜进平先生继任第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届，提名杜进平继续为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，杜进平不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《选举罗茁先生继任公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名罗茁继续为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，罗茁不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《选举姜天露先生继任公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名姜天露继续为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姜天露不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《选举陈四海先生继任公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名陈四海继续为公司第四届董事会董事,任期三年，

公告编号：2023-018

任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，陈四海不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《选举张敏女士新任公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会进行换届提名，提名张敏女士新任为公司第四届董事会董事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

张敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《选举史……
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