公告日期：2015-11-20

公告编号：2015-005

证券代码：832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券

深圳市泰士特科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开及出席情况

深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第四次会议（以下简称“会议”）于2015年11月18日在公司会

议室以现场方式召开，会议通知已于2015年11月13日以书面方式

发出。会议由董事长潘常青先生主持，应参加会议的董事5人，实际

参加会议的董事5人，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并同意将议

案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司注

册地址变更相关事宜的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将议案

提交股东大会审议表决。

因公司注册地址拟由深圳市南山区马家龙工业区78栋2幢二层

（原染布车间）变更为深圳市南山区科技园南区南七道R2-A栋5楼

508室，拟对《公司章程》第一章第四条做相应修改。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，

决定由董事会召集2015年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市泰士特科技股份有限公司第一届董

事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市泰士特科技股份有限公司

董事会

2015年11月20日
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