公告日期：2016-01-27

公告编号：2016-007

证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券

深圳市泰士特科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年1月27日

2、会议召开地点：深圳市光明新区公常路171号安防智能工业园3栋4层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长潘常青

6、会议召开情况合法性、合规性、合章程性说明：

公司第一届董事会第五次会议已审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市泰士特科技股份有限公司章程》的有关规定。

（三）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份1050万股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-007

（一）审议通过了《关于公司向中国建设银行深圳宝安支行申请流动资金贷款人民币250万元暨关联方为公司提供担保的议案》

1、议案内容：

为了补充公司流动资金的不足，公司拟向中国建设银行宝安支行申请办理流动资金贷款等授信业务，申请授信额度为人民币250万元，授信期限为1年（具体日期以合同为准）。由潘常青、李川均、王波、梁刚、安东辉共5名股东提供个人连带责任保证担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

2、议案的表决结果：

同意股数115,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东潘常青、安东辉、李川均、王波、梁刚和深圳市泰士特特睿博信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过了《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》1、议案内容

为保证公司产品的稳定性，满足订制化产品的特殊性，公司预计2016年度与深圳市泰士特线缆有限公司的关联交易金额为合计不超过400万元。前述交易属于日常性关联交易，具体情况参见《深圳市泰士特科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》。

2、议案的表决结果：

同意股数115,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2016-007

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东潘常青、安东辉、李川均、王波、梁刚和深圳市泰士特特睿博信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报告等相关事项的审计机构，聘期一年。

2、议案的表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市泰士特科技股份有限公司2016……
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