公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-009

证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券

深圳市泰士特科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年04月06日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王海军先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议采用投票方式表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2016年度财务预算方案》的议案，并提请股东大会审议。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2016-009

（四）审议通过了《2015年年度报告及摘要》的议案。并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2015年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告真实地反映出公司2015年度的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2016年度使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，并提交股东大会审议。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

全体监事会成员列席了公司第一届董事会第六次会议依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

公告编号：2016-009

经与会监事签字确认的《深圳市泰士特科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市泰士特科技股份有限公司

监事会

2016年04月08日


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