公告日期：2016-08-10

公告编号： 2016-024

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证券代码： 832797 证券简称： 泰士特 主办券商： 广发证券

深圳市泰士特科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第八次会议已审议通过《关于召开 2016 年

第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行

的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 8 月 29 日 9： 00

结束时间： 2016 年 8 月 29 日 11:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 24 日，股权登记日下

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

（七） 会议地点：深圳市光明新区公常路 171 号安防智能工业园 3

栋 4 层公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议 《关于收购深圳市泰士特线缆有限公司 95%股权的议案》。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不

接受电话方式登记。

（二） 登记时间： 2016 年 8 月 26 日

（三） 登记地点：

深圳市光明新区公常路 171 号安防智能工业园 3 栋 4 层公司会

议室

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四、其他

（一） 会议联系方式

联系地址：深圳市光明新区公常路 171 号安防智能工业园 3 栋

联系电话： 0755-26633766

传真： 0755-26635866

邮编: 518107

联系人：安东辉

（二） 会议费用：与会股东所有费用自理

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《 深圳市泰士特科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》

深圳市泰士特科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日
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