公告日期：2016-08-10

公告编号：2016-023

证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券

深圳市泰士特科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”），于2016年8月9日上午9：30以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年7月29日以书面方式发出。会议由董事长潘常青先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于收购深圳市泰士特线缆有限公司95%股权的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。

议案主要内容：

公司拟收购深圳市泰士特线缆有限公司（以下简称“泰士特线缆”）95%股份，收购金额为920,030.53元。本次收购完成后，泰士特线缆成为公司的控股子公司。

表决结果：本议案在审议时，潘常青、安东辉、李川均、王波等4名董事均为该议案的关联方，对本议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将该事项提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《深圳市泰士特科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市泰士特科技股份有限公司

董事会

2016年08月10日
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