公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-030

证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券

深圳市泰士特科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年8月29日

2、会议召开地点：深圳市光明新区公常路171号安防智能工业园3栋4层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长潘常青

6、会议召开情况合法性、合规性、合章程性说明：

公司第一届董事会第八次会议已审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市泰士特科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-030

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购深圳市泰士特线缆有限公司95%股权的议案》。

1、议案内容：

公司拟收购深圳市泰士特线缆有限公司（以下简称“泰士特线缆”）95%股份，收购金额为920,030.53元。本次收购完成后，泰士特线缆成为深圳市泰士特科技股份有限公司的控股子公司。

2、议案的表决结果：

同意股数231,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东潘常青、安东辉、李川均、王波、梁刚和深圳市泰士特特睿博信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《深圳市泰士特科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。

深圳市泰士特科技股份有限公司

董事会

2016年08月30日


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