公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-032



证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券



深圳市泰士特科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”），于2016年12月13日上午9：30以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月2日以书面方式发出。会议由董事长潘常青先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事 5 人，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。



议案主要内容：



公司已聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务报表进行了审计并出具了《深圳市泰士特科技股份有限公司 2015 年度审计报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审 公告编号：2016-032



计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



（二）审议通过了《关于取消公司股权激励计划的议案》，并同意将议案提交股东大会审议表决。



议案主要内容：



公司于2016年5月23日召开第一届董事会第七次会议，并于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟实施股权激励计划的议案》，该股权激权计划的主要激励对象为公司管理人员、核心技术人员和业务骨干。



根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与原激励对象协商一致，决定取消原股权激励计划。本次股权激励计划事项的取消不涉及违约赔付问题，不会对公司经营管理造成影响。



公司根据政策规则的变化和公司实际发展情况，不排除再次推出股权激励计划的可能。



根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



公告编号：2016-032



（三）审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的



议案》。



议案主要内容：



董事会提请拟于2016年12月30日在公司会议室召开2016年第



四次临时股东大会。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



1、与会董事签字确认的《深圳市泰士特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



深圳市泰士特科技股份有限公司



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