公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-001



证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券



深圳市泰士特科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），于2017年03月27日上午9：30以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年03月13日以书面方式发出。会议由董事长潘常青先生主持，应参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事 5 人，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》的议案，并同意



将议案提交股东大会审议表决。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



（二）审议通过了《2016 年度总经理工作报告》的议案。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



公告编号：2017-001



（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案，并同意将



议案提交股东大会审议表决。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



（四）审议通过了《2017 年度财务预算方案》的议案，并同意将



议案提交股东大会审议表决。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》的议案，并同意将



议案提交股东大会审议表决。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



（六）审议通过了《关于公司2016 年度利润分配预案》的议案，



并提交股东大会审议。



议案内容：以2017年3月15日公司股本总数21,000,000股为基



数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共派发现金



1,680,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。



相关议案内容具体见公司于 2017年 03月 29 日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《泰士特：关于公司2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-003）。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



（七）审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案，并提交股东大会审议。



公告编号：2017-001



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；



反对票 0 票；弃权票 0 票。



（八）审议通过了《关于追认控股子公司偶发性关联交易》的议案，并提交股东大会审议。



1、表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有表决权董事总数的



100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。



2、回避表决情况：本议案在审议时，潘常青、王波等2名董事



均为该议案的关联方，对本议案回避表决。



（九）审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会》的议案。



表决结果：赞成票 5 票，占出席会议有表决权董事总数的 100%；……
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