公告日期：2017-11-30

证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券



深圳市泰士特科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），于2017年11月28日上午9：30以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月17日以书面方式发出。会议由董事长潘常青先生主持，应参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事 5 人，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于聘任原总经理李川均先生任副总经理的议



案》。



议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定聘任原总经理李川均先生任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。具体内容详见公司于2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《副总经理任职公告》（公告编号：2017-014）。



表决结果：本赞成4票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案李川均先生为被聘任人，回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议表决。



(二) 审议通过《关于聘任潘常青先生任总经理的议案》。



议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定聘任潘常青先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。具体内容详见公司于2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《总经理任免公告》（公告编号：2017-015）。



表决结果：本赞成4票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案潘常青先生为被聘任人，回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议表决。



(三) 审议通过《关于聘任安东辉女士任常务副总经理的议案》。



议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定聘任安东辉女士为公司常务副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。具体内容详见公司于2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《常务副总经理任职公告》（公告编号：2017-016）。



表决结果：本赞成4票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案安东辉女士为被聘任人，回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议表决。



(四) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通



合伙）为2017年度审计机构的议案》。



议案内容：



公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告审计机构，对公司财务会计报告进行审计。



表决结果：本赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议表决。



(五) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。



议案内容：



具体内容详见公司于2017年11月30日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市



泰士特科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：



2017-0……
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