公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-019



证券代码： 832797 证券简称：泰士特 主办券商：广发证券



深圳市泰士特科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月15日



2、会议召开地点：深圳市光明新区公常路171号安防智能工业园



3栋4层公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长潘常青



6、会议召开情况合法性、合规性、合章程性说明：



深圳市泰士特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市泰士特科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有



公告编号：2017-019



表决权的股份2,100万股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》



1、议案内容：



公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告审计机构，对公司财务会计报告进行审计。2、议案的表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。



（二）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》1、议案内容



根据公司战略发展规划的要求，公司拟修改经营范围。具体以下：A、《公司章程》第十二条，原为：公司的经营范围为：电力设备、电子产品、仪器仪表及机电一体化产品的技术开发与销售（不含限制项目）；热电阻、热电偶的生产；软件开发与销售；经营进出口业务。（以 公告编号：2017-019



上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



现修改为：公司的经营范围为：电力设备、电子产品、仪器仪表及机电一体化产品的技术开发与销售（不含限制项目）；热电阻、热电偶的生产；软件开发与销售；经营进出口业务，电线电缆的生产及销售。



（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



B、《公司章程》其他条款不变。



C、公司将根据有关法律、法规的规定及时办理工商变更手续，具体以工商登记为准。



2、议案的表决结果：



同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，股东无须回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市泰士特科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



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