公告日期：2016-11-24

证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



2016年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为西安思坦仪器股份有限公司2016年第七次临时股东



大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月9日09时00分



结束时间：2016年12月9日15时00分



本次股东大会除现场表决外，股东采取通讯表决的，通讯表决截止时间为2016年12月9日15时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场、通讯方式召开。



本次股东大会采取现场以及通讯召开方式，公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



通讯投票形式和具体程序：



1．通讯投票仅以传真或电子邮件形式进行。



2．参加通讯投票的股东应在会议结束后 3 日内将表决票原件



以信函专递的方式至公司如下地址：



（1）信函专递地址：西安市高新区科技五路22号思坦公司邮



编：710065 收件人：孙颖



（2）传真号码：029-89386673 ，收件人：孙颖



（3）电子邮件：https://1458esb.com



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月5日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



(七)会议地点：西安市高新区科技五路22号公司二楼会议室



二、会议审议事项



一、审议《关于更换董事的议案》。



议案内容：详见公司于2016年11月24日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为2016-079 号《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告》。



二、审议《关于修订公司章程的议案》。



议案内容：因公司董事变动，需修改公司章程，具体详见章程修正案，并授权公司法定代表人签署《章程修正案》。



三、审议《关于更换公司2016年审计机构的议案》。



议案内容：因公司经营需要，经公司管理层讨论决定：不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度审计机构。三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人亲自出席的，股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2016年12月8日上午9:30至12:00，下午14:00至



17:00



(三)登记地点:



西安市高新区科技五路22号公司证券法律部。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：西安市高新区科技五路22号



联系电话：029-89386673



传真：029-89386673



邮政编码：710065



联系人：孙颖



(二)会议费用：本……
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