公告日期：2016-12-12

公告编号：2016-084



证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月9日



2.会议召开地点：西安市高新区科技五路22号公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场、通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘洪亮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份80,587,950股，占公司股份总数的74.73%。



公告编号：2016-084



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于更换董事的议案》



1.议案内容



详见公司于2016年11月24日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为2016-079号



《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 80,587,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1.议案内容



详见公司于2016年11月24日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为2016-079号



《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 80,587,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2016-084



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于更换公司2016年审计机构的议案》



1.议案内容



因公司经营需要，经公司管理层讨论决定：不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 80,587,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



(一)经与会董事、股东签字确认的《西安思坦仪器股份有限公司2016



年第七次临时股东大会决议》。



西安思坦仪器股份有限公司



董事会



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