公告日期：2016-12-12

公告编号：2016-085



证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第七次临



时股东大会于2016年12月9日审议并通过：



任命郑子琼为公司董事，任职期限为2016年12月9日至2017



年8月14日。



任命张立强为公司董事，任职期限为2016年12月9日至2017



年8月14日。



任命和晓登为公司董事，任职期限为2016年12月9日至2017



年8月14日。



本次会议召开15日前以全国中小企业股份转让系统信息披露平



台上披露《2016 年第七次临时股东大会通知公告》以及邮件、电话



方式通知全体股东，实际到会股东16人，持有公司股份80,587,950



股，占股份总数的74.73%，会议由刘洪亮主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2016-085



同意股数80,587,950股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



同意股数80,587,950股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



同意股数80,587,950股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃



权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事郑子琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张立强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事和晓登持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



董事会中原董事吴伯中、刘风云、张东弘辞职，公司股东大会选举新董事增补董事会人数。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次董事任命未导致公司董事会总人数的变动。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事任命对公司的生产经营有积极的作用。



三、备查文件



公告编号：2016-085



一、《西安思坦仪器股份有限公司2016年第七次临时股东大会会议



决议》。



西安思坦仪器股份有限公司



董事会



2016年12月12日




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