公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-087



证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年12月19日在公司二楼会议室召开。会议通知于2016年12月13日向各位董事发出，本次会议由董事长刘洪亮主持，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席董事8人，董事郑子琼因事不能出席本次董事会，书面委托和晓登先生参加会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。



二、会议审议情况以及表决情况



（一）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款500万元的议案》。



议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款500万元，期限为一年。公司拟委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带担保。



公司为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如 公告编号：2016-087



下反担保：



1)公司一项专利号为ZL2011 1 0225396.6号的发明专利作为抵



押；



2）刘洪亮、西安市思坦电子科技有限公司连带责任保证担保。



表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘洪亮回



避表决。



三、备查文件



一、《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》



特此公告。



西安思坦仪器股份有限公司



董 事 会



2016年12月20日




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