公告日期：2017-04-26

证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月18日09时00分



结束时间：2017年05月18日15时00分



本次股东大会除现场表决外，股东采取通讯表决的，通讯表决截止时间为2017年05月18日15时00分。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场、通讯方式召开。



本次股东大会采取现场以及通讯召开方式，公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



通讯投票形式和具体程序：



1．通讯投票仅以传真或电子邮件形式进行。



2．参加通讯投票的股东应在会议结束后 3 日内将表决票原件



以信函专递的方式至公司如下地址：



（1）信函专递地址：西安市高新区科技五路22号思坦公司邮



编：710065 收件人：孙颖



（2）传真号码：029-89386673，收件人：孙颖



（3）电子邮件：https://1458esb.com



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：西安市高新区科技五路22号公司二楼会议室



二、会议审议事项



一、审议《公司2016年度董事会工作报告》。



议案内容：根据公司章程规定，公司董事会需向股东大会提交《公司2016年度董事会工作报告》，为此公司董事会拟定了《公司2016年度董事会工作报告》。



二、审议《公司2016年监事会工作报告》。



议案内容：根据公司章程规定，公司监事会需向股东大会提交《公司2016年度监事会工作报告》，为此公司董事会拟定了《公司2016年度监事会工作报告》。



三、听取《公司2016年度独立董事述职报告》。



议案内容：根据《公司章程》，公司独立董事需就2016年度履



职情况向股东大会做出汇报。



四、审议《公司2016年度财务决算报告》。



议案内容：根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司2016年



度财务决算报告》。



五、审议《公司2016年度报告及其摘要》



议案内容：内容详见公司于2017年4月26日披露在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为2017-009号《西安思坦仪器股份有限公司2016年度报告》以及编号为 2017-010 号《西安思坦仪器股份有限公司 2016年度报告摘要》。



六、审议《公司2016年度利润分配方案》



议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华字【2017】第620101123号），公司2016年度归属于母公司股东的净利润为81,834,570.52元，公司本年度可用于股东分配的利润为385,216,809.70 元。为了保障公司投资建设需要，兼顾公司股东的长远利益，公司本次不分配利润。



七、审议《公司2017年度财务预算报告》。



议案内容：根据公司生产经营情……
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