公告日期：2017-04-26

证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本公司及子公司预计与下述关联方于2017年度发生如下日常性



关联交易:



1、本公司租赁给关联方西安市思坦电子科技有限公司房产预计发生10万元；与关联方西安市思坦电子科技有限公司、刘洪亮、赵莲芬预计发生5000万元关联反担保；



2、本公司租赁给关联方西安思坦环境科技有限公司房产预计发生40万元；采购、销售及劳务关联交易2600万元；



3、本公司租赁给关联方西安思坦测控技术有限公司房产预计发生55万元；采购、销售及劳务关联交易600万元；



4、本公司租赁给关联方西安思坦电气技术有限公司房产预计发生30万元；采购、销售及劳务关联交易10万元；



5、本公司及子公司与关联方西安金谷石油技术有限公司预计发生采购、销售关联交易300万元；



6、本公司及子公司与关联方陕西长业油气综合服务有限公司预计发生采购、销售关联交易400万元；



7、本公司及子公司与关联方海默科技（集团）股份有限公司预计发生采购、销售关联交易2000万元；



8、本公司及子公司与关联方关键管理人发生预计300万元关联



薪酬。



(二)关联方关系概述



1、西安市思坦电子科技有限公司为公司的控股股东，持有公司32.51%的股份，为公司关联方。



2、刘洪亮、赵莲芬持有控股股东西安市思坦电子科技有限公司的股东，刘洪亮任公司董事长，赵莲芬为刘洪亮先生的夫人，为公司关联方。



3、西安思坦环境科技有限公司原为公司全资子公司，2016年



8月，公司将其持有的100%的股权转让给控股股东西安市思坦电子



科技有限公司，为受同一母公司控制的其他企业，为公司的关联方。



4、西安思坦测控技术有限公司原为公司控股子公司，2016年



8月，公司将其持有的84%的股权转让给控股股东西安市思坦电子



科技有限公司，为受同一母公司控制的其他企业，为公司的关联方。



5、西安思坦电气技术有限公司原为公司控股子公司，2016年



6月，公司将其持有的95%的股权转让给控股股东西安市思坦电子



科技有限公司，为受同一母公司控制的其他企业，为公司的关联方。



6、公司实际控制人、董事长刘洪亮的妹妹刘卫、妹夫马弢共同成立西安金谷石油技术有限公司，西安金谷石油技术有限公司的法定代表人为公司实际控制人、董事长刘洪亮的妹夫，为公司关联方。



7、陕西长业油气综合服务有限公司为公司控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司的共同投资人，其能够对本公司的子公司实施重大影响的投资方。



8、海默科技（集团）股份有限公司持有公司27.82%的股份,



是公司的关联方。



9、关键管理人为公司董事、监事、高级管理人。



(三)表决和审议情况



公司第三届董事会第三十一次会议确认了公司2016年关联交易



情况，关联董事刘洪亮已回避表决。公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



西安市思坦电子科 西安市高新区科技五路 有限责任公司 刘洪亮



技有限公司 22号



刘洪亮 西安市碑林区交大二村 - -



6舍105号



赵莲芬 西安市碑林区交大二村 - -



6舍105号



西安思坦环境科技 西安市高新区科技五路



有限公司 22……
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