公告日期：2017-05-18

北京市嘉源律师事务所



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致：思坦仪器股份有限公司



北京市嘉源律师事务所



关于思坦仪器股份有限公司



2016年年度股东大会的法律意见书



嘉源（2017）-05-033号



受思坦仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《思坦仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《思坦仪器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）之规定，出具法律意见如下：



一、本次会议的召集、召开程序



本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于2017年 4月 26日,公告在全国中小股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。本次会议于2017年5月18日9:00在公司会议室如期召开。会议由董事长刘洪亮先生主持。



本所律师认为,本次会议的召集、召开程序及主持人主体资格符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定。



二、出席本次会议的人员资格



1、出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份7340.695万股，



占公司股份总数的 68.08%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有



书面授权委托书。



2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。



公司部分高级管理人员列席了本次会议。



本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定。



三、本次会议的表决程序



1、本次会议对会议通知中列明的议案进行了逐项审议，出席会议的股东及股东代理人以记名投票方式进行表决，其中，审议《关于确2016年关联交易的议案》、《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》时，关联股东进行了回避，本次会议未审议会议通知中未列明的议案。



2、本次会议推举两名股东代表、一名监事为监票人。由监票人和见证律师清点表决票，并由监票人代表当场公布表决结果。



3、根据表决结果，本次会议审议的各项议案均获得有效表决权通过。



本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《议事规则》的规定。



四、结论意见



综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》之规定，表决结果合法有效。



特此致书。



（以下无正文）



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