公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-037



证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券



西安思坦仪器股份有限公司



第三届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年8月30日在公司二楼会议室召开。会议通知于2017年8月25日向各位董事发出，本次会议由董事长刘洪亮主持，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。



二、会议审议情况以及表决情况



（一）审议通过了《关于西安思坦仪器股份有限公司2017年半



年报的议案》。



议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台上发布的《西安思坦仪器股份有限公司2017年



半年度报告》（公告编号：2017-039）。



表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过了《关于授权董事长审批并签署保函文件的议案》。



公告编号：2017-037



议案内容：为了提高公司参与投标项目的决策效率，根据公司2017 年生产经营实际需要，拟授权董事长决定公司年度内出具累计不超过500万元人民币保函的事项，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。上述保函最高限额可滚动计算。此前已经董事会决议批准的保函额度，不再计入上述额度范围内。本项授权自董事会批准之日起的12个月内有效。



表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



一、《西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》



特此公告。



西安思坦仪器股份有限公司



董 事 会



2017年8月30日




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