公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-004



证券代码：832807 证券简称：ST 云高 主办券商：华英证券

深圳市云高信息技术股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席吴元红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司 2020 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-004



议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《2020 年年度报告》，公告编号：2021-001，《2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-002。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【（2021）第5-10128】号《审计报告》编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度财务审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素，并考虑公司现时经营能力的前提下，编制了 2021 年度的财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度不进行利润分配的预案》议案

1.议案内容：



根据实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2021-004



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对<董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《监事会对<董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》，公告编号:2021-006。



2.议案表决结果：同意 ……
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