公告日期：2021-05-25

证券代码：832807 证券简称：ST 云高 主办券商：华英证券
深圳市云高信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曜晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,880,419 股，占公司有表决权股份总数的 66.2530%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司《2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,880,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，向股东汇报公司《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,880,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【（2021）第5-10128】号《审计报告》编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,880,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度财务审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素，并考虑公司现时经营能力的前提下，编制了 2021 年度的财务预算。2.议案表决结果：

同意股数 14,880,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

深圳市云高信息技术股份有限公司根据公司 2020 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2020 年度报告及其摘要。议案内容详见公
司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）中披露的《2020 年年度报告》，公告编号：2021-001，《2020年年度报告摘要》，公告编号：2021-002。
2.议案表决结果：

同意股数 14,880,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审
计意见报告的专项说明》
1.议案内容：

大信会计师事……
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