公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-014

证券代码：832807 证券简称：ST 云高 主办券商：华英证券

深圳市云高信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 5
月 27 日审议并通过：

选举张曜晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,297,994 股，占公司股本的 5.7791%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张曜晖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,297,994 股，占公司股本的 5.7791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张曜晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,297,994 股，占公司股本的 5.7791%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张曜晖先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 1,297,994 股，占公司股本的 5.7791%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张曜晖先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2021-014

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5
月 27 日审议并通过：

选举吴元红先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴元红先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市云高信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《深圳市云高信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市云高信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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