公告日期：2016-05-13

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：广发证券

浙江邦得利环保科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月13日

2.会议召开地点：浙江省临海市江南街道长溪路188号9楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈法献

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容

该议案详见公司 2016年 4月 21 日在全国中小企业股份转让

系统，网站（www.neeq.com.cn)发布的《2015 年年度报告》（公告编

号：2016-006）和《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-010）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015 年12月

31 日浙江邦得利环保科技股份有限公司2015年度净利润为

2,274,546.07元。鉴于公司目前盈利不多，且还需进一步加大对市场业务拓展的支持，2015年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五)审议通过《关于2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》

1.议案内容

公司《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六)审议通过《关于2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

1.议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据2015年度公司实际情况，出具的《关于对浙江邦得利环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。