公告日期：2016-06-06

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：广发证券

浙江邦得利环保科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月3日

2.会议召开地点：浙江省临海市江南街道长溪路188号9楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈法献

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于推荐张军荣、黄翔为公司董事的议案》1.议案内容

原董事赵海港和常跃进因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经董事长提名，拟推荐张军荣、黄翔为公司董事（简历见附件）。上述议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

附件：

1、张军荣简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年1月出生，本科，具有近20年汽车后处理行业从业经验，曾任无锡威孚力达催化净化器有限责任公司质量部部长，2013年7月进入浙江邦得利汽车环保技术有限公司（现为浙江邦得利环保科技股份有限公司），现任公司副经理，负责技术开发方面的工作。

2、黄翔简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，大专。2004年2月进入浙江邦得利汽车环保技术有限公司（现为浙江邦得利环保科技股份有限公司），现任公司副经理，负责采购方面的工作。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于推荐陈法森为公司监事的议案》

1.议案内容

原监事钱绍见因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现拟推荐陈法森为公司监事（简历见附件）。上述议案已经监事会审议通过，现提交股东大会审议。

附件：

陈法森简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月4日出生，高中，曾就职于上海夏普公司下属单位长虹电子电器有限公司，2006年2月9日进入临海市邦得利汽车环保技术有限公司（现为浙江邦得利环保科技股份有限公司），现任公司生产总监，负责生产管理的工作。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于选举黄敬族为公司监事会主席的议案》1.议案内容

原监事钱绍见因个人原因辞去监事会主席职务，根据法律、法规、有关规范性文件和《浙江邦得利环保科技股份有限公司章程》的规定，经商议，拟选举黄敬族为公司监事会主席。上述议案已经监事会审议

通过，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江邦得利环保科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会

议决议》

浙江邦得利环保科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。