公告日期：2016-06-06

公告编号： 2016-025

证券代码： 832831 证券简称： 邦得利 主办券商：广发证券

浙江邦得利环保科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临

时股东大会于 2016 年 6 月 3 日审议并通过：

经董事长提名，选举张军荣、黄翔为公司董事，任期自 2016 年

第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满时为

止。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东

5 人，持有公司股份 42,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由

陈法献主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张军荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事黄翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事赵海港持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该免职董事常跃进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事赵海港和常跃进因个人原因已于 2016 年 5 月 15 日

提交书面辞职报告，根据公司章程的有关规定和公司实际工作需

要，经董事长提名，选举张军荣、黄翔担任公司董事职务，任期自

2016 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期

届满时为止。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健

全，任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次选举新任董事，有利于完善公司治理结构，推进公司证券工

作的开展，对公司发展具有积极作用。

三、 备查文件

《浙江邦得利环保科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会

议决议》

浙江邦得利环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日
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