公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-039



证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：广发证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



关于第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



浙江邦得利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016年12月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事 5 人，实到会董事及董事代理人 5 人。本次会议由董事长陈法献主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：



（一）《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1．议案内容



公司因自身发展规划等原因，拟与原主办券商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）解除持续督导协议。该变更事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，广发证券将不再担任公司持续督导主办券商。



广发证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司 公告编号：2016-039



的业务发展、规范治理和信息披露等做出了重要贡献，公司对广发证券的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心的感谢！公司拟变更主办券商，与广发证券履行的持续督导职责无直接关联，并希望有机会与广发证券在有关方面保持进一步的合作。



2．议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3．回避表决情况：无



(二）《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》



1．议案内容



基于公司战略发展需要，经与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与光大证券签署《持续督导协议书》。该事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，光大证券将担任公司持续督导主办券商，并对公司履行持续督导职责。



2．议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3．回避表决情况：无。



（三）《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1．议案内容



公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江邦得利环保科技股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2．议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



公告编号：2016-039



3．回避表决情况：无。



（四）《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》



1．议案内容



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。



2．议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3．回避表决情况：无。



（五）《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



1．议案内容



根据本次董事会所提议案，提请于2017年1月11日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。



2．议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



3．回避表决情况：无。



三、备查文件



《浙江邦得利环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告



浙江邦得利环保科技股份有限公司



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