公告日期：2017-01-12

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：广发证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月11日



2.会议召开地点：浙江省临海市江南街道长溪路188号9楼会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈法献



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》



1.议案内容



公司因自身发展规划等原因，拟与原主办券商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）解除持续督导协议。该变更事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，广发证券将不再担任公司持续督导主办券商。



广发证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的业务发展、规范治理和信息披露等做出了重要贡献，公司对广发证券的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心的感谢！公司拟变更主办券商，与广发证券履行的持续督导职责无直接关联，并希望有机会与广发证券在有关方面保持进一步的合作。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》



1.议案内容



基于公司战略发展需要，经与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与光大证券签署《持续督导协议书》。该事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，光大证券将担任公司持续督导主办券商，并对公司履行持续督导职责。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1.议案内容



公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江邦得利环保科技股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》



1.议案内容



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



《浙江邦得利环保科技股份有限公司 2017……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。