公告日期：2017-04-27

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会为 2016 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 05月 18日 09时 00分



结束时间：2017年 05月 18日 12时 00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请北京国枫（上海）律师事务所胡琪、董一平律师。



(七)会议地点：浙江省临海市江南街道长溪路188号9楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》； （二）



审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》； （三）审议《关



于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》； （四）审议《关于



2016 年度利润分配方案的议案》； （五）审议《关于2016 年度财



务决算和2017年度财务预算的议案》； （六）审议《关于2016年



度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》； （七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》； （八）审议《关于2017年度关联交易预计情况的议案》；（九）审议《关于2017年度公司购买理财产品授权情况的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人或其他组织股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月16日9：00-9：30



(三)登记地点:



浙江省临海市江南街道长溪路 188 号浙江邦得利环保科技股份



有限公司9楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：0576-85939801 传真号码：0576-85939524 邮编：



317000 联系人：谢吴一



(二)会议费用：无需缴费。



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。



五、备查文件目录



《浙江邦得利环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



浙江邦得利环保科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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