公告日期：2017-05-19

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：浙江省临海市江南街道长溪路 188号 9 楼会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈法献



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



该议案详见公司 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让



系统，网站（www.neeq.com.cn)发布的《2016年年度报告》（公告编



号：2017-008）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月



31日浙江邦得利环保科技股份有限公司 2016年度净利润为



5,091,834.47 元。鉴于公司目前盈利不多，且还需进一步加大对市



场业务拓展的支持，2016 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转



增股本。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预



算的议案》



1.议案内容



公司《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(六)审议通过《关于 2016 年度控股股东、实际控制……
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