公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-021



证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江邦得利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年 8月 26日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 8月9日送达各位董事。会议由董事长陈法献先生主持， 本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议依次讨论并现场书面表决一致通过了如下决议：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》。



关联董事陈法献、黄织霞回避表决。同意票数为3票；反对票



数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的



议案》。



公告编号：2017-021



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《浙江邦得利环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告



浙江邦得利环保科技股份有限公司



董 事 会



2017年8月29日




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