公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-025



证券代码：832831证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月2日



2.会议召开地点：浙江省临海市江南街道长溪路188号9楼会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈法献



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



(一)审议通过《关于推荐宋荣俊为公司董事的议案》。



1.议案内容



原董事张军荣因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经董事长提名，拟推荐宋荣俊为公司董事（简历见附件）。上述议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。



附件：



宋荣俊简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年02月



出生，中专。具有10年的后处理行业工作经验，曾在奇耐联合纤维



（临海）有限公司任销售经理；2014年10月至2016年12月在上海



歌地催化剂有限公司，任销售经理；2017年 1月进入现为浙江邦得



利环保科技股份有限公司，现任公司高级客户经理，负责销售方面的工作。



2.议案表决结果：



同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



《浙江邦得利环保科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大



会会议决议》



公告编号：2017-025



浙江邦得利环保科技股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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