公告日期：2018-01-23

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江邦得利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2018年 1月19日在公司会议室召开。会议通知于 2018年1月12日送达各位董事。会议由董事长陈法献先生主持， 本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议依次讨论并现场书面表决一致通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈法献先生、黄织霞女士、黄家卿先生、黄翔先生、宋荣俊先生为公司第二届董事会董事候选人，上述董事均为连选连任,任期三年，自该议案经股东大会审议通过之日起计，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高管人员的情形。候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。候选人推荐程序符合规定。



候选人简历如下：



陈法献：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，MBA



学位，先后主持和参与承担863等国家级项目8项、荣获浙江省科技



成果转化奖二等奖，具有近20年的汽车后处理行业从业经验，是公



司产品开发的核心人物和技术带头人，现任公司董事长兼总经理、上海歌地催化剂有限公司执行董事及经理、临海市邦得利投资有限公司执行董事。



黄织霞：女，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，MBA



学位，曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省科技成果转化奖二等奖。



1993年至1996年，任临海市新华集团有限公司职员；1996年至2000



年，任临海市三棱橡胶厂职员；2000 年至今，就职于浙江邦得利环



保科技股份有限公司，现任公司副董事长。



黄家卿：男，中国国籍，1952 年出生，无境外永久居留权，本



科学历。1968年至1974年，就职于上海拖拉机厂；1974年至1977



年，就读于上海汽拖公司工人大学；1978年至1980年，就职于上海



拖拉机厂技工学校；1981年至1990年，就职于上海拖拉机厂；1991



年至1997年，任上海拖内公司拖拉机部规划部副经理；1998年至2012



年，任上海天纳克排气系统有限公司中方总经理； 2014年至今，任



浙江邦得利环保科技股份有限公司董事。



黄翔：男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科



学历。2004 年至今，就职于浙江邦得利环保科技股份有限公司，现



任公司董事、副总经理。



宋荣俊：男，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，高



中学历。2007年至2011年，就职于浙江邦得利汽车环保技术有限公



司；2011年至2014年，就职于奇耐联合纤维（临海）有限公司；2014



年至今，就职于浙江邦得利环保科技股份有限公司，现任公司董事。



上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议



案》。



议案内容：公司拟于2018年2月5日于公司会议室召开公司2018



年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：



1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；



2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。



三、备查文件目录



《浙江邦得利环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告



浙江邦得利环保科技股份有限公司



董 事 会



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