公告日期：2018-02-05

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月5日



2.会议召开地点：浙江省临海市江南街道长溪路188号9楼会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈法献



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份42,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容



公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名陈法献先生、黄织霞女士、黄家卿先生、黄翔先生、宋荣俊先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。并同意提请2018年第二次临时股东大会审议。



通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审



查，董事会未发现其具有违反《公司法》《公司章程》以及相关规定的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。



候选人简历如下：



陈法献：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，MBA



学位，先后主持和参与承担863等国家级项目8项、荣获浙江省科技



成果转化奖二等奖，具有近20年的汽车后处理行业从业经验，是公



司产品开发的核心人物和技术带头人，现任公司董事长兼总经理、上海歌地催化剂有限公司执行董事及经理、临海市邦得利投资有限公司执行董事。



黄织霞：女，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，MBA



学位，曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省科技成果转化奖二等奖。



1993年至1996年，任临海市新华集团有限公司职员；1996年至2000



年，任临海市三棱橡胶厂职员；2000 年至今，就职于浙江邦得利环



保科技股份有限公司，现任公司副董事长。



黄家卿：男，中国国籍，1952 年出生，无境外永久居留权，本



科学历。1968年至1974年，就职于上海拖拉机厂；1974年至1977



年，就读于上海汽拖公司工人大学；1978年至1980年，就职于上海



拖拉机厂技工学校；1981年至1990年，就职于上海拖拉机厂；1991



年至1997年，任上海拖内公司拖拉机部规划部副经理；1998年至2012



年，任上海天纳克排气系统有限公司中方总经理；2014 年至今，任



浙江邦得利环保科技股份有限公司董事。



黄翔：男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科



学历。2004 年至今，就职于浙江邦得利环保科技股份有限公司，现



任公司董事、副总经理。



宋荣俊：男，中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，高



中学历。2007年至2011年，就职于浙江邦得利汽车环保技术有限公



司；2011年至2014年，就职于奇耐联合纤维（临海）有限公司；2014



年至今，就职于浙江邦得利环保科技股份有限公司，现任公司董事。



上述议案提请公司董事会审议表决，审议通过后报股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容



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