公告日期：2018-02-05

公告编号：2018-010



证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江邦得利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018年2月5日在公司会议室召开。会议由董事陈法献先生主持， 本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议依次讨论并现场书面表决一致通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，提高公司治理水平，科学使用人力资源，拟提名陈法献为公司第二届董事会的董事长，任期三年。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。



议案内容：为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度， 公告编号：2018-010



提高公司治理水平，科学使用人力资源，拟聘任陈法献为公司总经理，任期三年。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。



议案内容：为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，提高公司治理水平，科学使用人力资源，拟聘任黄敬赏、黄翔为公司副总经理，任期为三年。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



议案内容：为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，提高公司治理水平，科学使用人力资源，拟聘任谢吴一为公司董事会秘书，任期三年。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。



议案内容：为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，提高公司治理水平，科学使用人力资源，拟聘任戴燕芬为公司财务负责人，任期三年。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《浙江邦得利环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



公告编号：2018-010



特此公告



浙江邦得利环保科技股份有限公司



董 事 会



2018年2月5日




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