公告日期：2018-02-12

证券代码：832831 证券简称：邦得利 主办券商：光大证券



浙江邦得利环保科技股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二



次临时股东大会于2018年2月5 日审议并通过：



选举陈法献先生、黄织霞女士、黄家卿先生、黄翔先生、宋荣俊先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



选举陈法森先生、吴仁叶女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月5日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江邦得利环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009）。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



职工代表大会于2018年1月19日审议并通过：



选举马灵萍女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第二届监事会届满之日止。



本次会议相关情况详见《浙江邦得利环保科技股份有限公司2018



年第一次职工代表大会会议决议》。



3、董事长换届选举及高级管理人员聘任情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月5日审议并通过：



选举陈法献先生为第二届董事会董事长; 聘任陈法献先生为公



司总经理；聘任黄敬赏先生、黄翔先生为公司副总经理；聘任戴燕芬女士为公司财务负责人;聘任谢吴一先生为公司董事会秘书。



上述人员任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月5日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江邦得利环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议公告》（公告编号：2018-010）。



4、副董事长换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2018年2月12日审议并通过：



选举黄织霞女士为第二届董事会副董事长。



上述人员任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月12日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江邦得利环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议公告》（公告编号：2018-014）。



5、监事会主席换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次



会议于2018年2月5日审议并通过：



选举陈法森为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。



本次会议相关情况详见公司于2018年2月9日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江邦得利环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议公告》（公告编号：2018-011）。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长兼总经理陈法献先生持有公司股份4，000，000股,



占公司总股本的9.5239%。



该任命副董事长黄织霞持有公司股份0股,占公司总股本的0%。



该任命董事、副总经理黄翔先生持有公司股份0股，占公司总股



本的0%。



该任命副总经理黄敬赏先生持有公司股份0股，占公司总股本的



0%。



该任命财务负责人戴燕芬女士持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。



该任命董事会秘书谢吴一先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。



该任命监事会主席陈法森先生持有公司股份0股，占公司总股本



的0%。



该……
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