公告日期：2015-08-07

证券代码：832841 证券简称：天语和声 公告编号：2015-001

无锡市天语和声文化传媒股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡市天语和声文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年8月5日9:00时在公司会议室召开。会议通知已于2015年8月1日向各位董事发出。本次会议由董事长徐国伟先生主持；应到董事5名，实到5名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以举手投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟以非公开定向发行的方式发行股票不超过350万股（含350万股），预计募集资金不超过人民币700万元（含700万元）。该方案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-002）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于附生效条件的股票发行认购合同的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司股票发行，公司与拟参与认购对象签订附生效条件的《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司股票发行认购合同》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保证有关本次股票发行工作的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会审议并同意授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权的范围包括但不限于：

1、批准、签署与股票发行相关的文件、协议等。

2、根据本次股票发行情况，相应修订公司章程等内部文件。

3、就本次挂牌并公开转让向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票发行相关文件，办理相关手续等。

4、办理本次股票发行所涉及的工商变更登记相关事宜。

5、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司章程》中涉及公司注册资本、股本及股权结构等相关条款进行修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2015年8月22日召开公司2015年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。