公告日期：2015-08-07

无锡市天语和声文化传媒股份有限公司股票发行方案

(住所:无锡市建筑西路599-1号七楼708室)







主办券商



天风证券股份有限公司

湖北省武汉市东湖开发区关东园路2号高科大厦4楼二零一五年八月



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



















目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象......4

（三）发行价格及定价方法......4

（四）发行数量及金额......6

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6

（六）股票限售安排......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......7

四、其他需要披露的重大事项......7

（一）其他披露主要重大事项......7

（二）附生效条件的股票发行认购合同主要内容......8

五、中介机构信息......9

（一）主办券商：天风证券股份有限公司......9

（二）律师事务所：江苏苏延律师事务所......9

（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）......9

六、有关声明......10

一、公司基本信息

（一）公司名称：无锡市天语和声文化传媒股份有限公司

（以下简称“天语和声”或“公司”）

（二）证券简称：天语和声

（三）证券代码：832841

（四）注册地址：无锡市建筑西路599-1号七楼708室

（五）办公地址：无锡市建筑西路599-1号七楼708室

（六）联系电话：0510-88570069

（七）法定代表人：徐国伟

（八）信息披露负责人：熊娟

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行主要是为了补充流动资金。次股票发行所募集的资金全部用于补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

本次股票发行向现有股东（本公司初始股权登记日登记的股东）配售，股票发行总股份不超过350万股（含350万股），现有股东按初始股权登记日的持股比例确定相应的可优先认购股份，即每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日的持股数占公司股份总额比例与本次拟发行股份总额的乘积。

本次发行中，现有股东均未放弃本次股票发行的优先认购权。本次现有股东缴款方式为现金。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行为向现有股东定向发行，具体发行对象、拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：

认购对 认购股数 认购金额 认购方 发行前所占

序号 股东名称 象身份 （股） （元） 式 股本比例(%)

无锡市文化旅

1 游发展集团有 法人 1,960,000 3,920,000 现金 56

限公司

无锡园林投资

2 法人 140,000 280,000 现金 4

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。