公告日期：2015-08-25

证券代码:832841 证券简称：天语和声 公告编号：2015-009

无锡市天语和声文化传媒股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年8月22日

2.会议召开地点：无锡市建筑西路599-1号七楼708室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐国伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2015年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2015-003）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司股票发行方案》1.议案内容

该方案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司股票发行方案》（公告编号2015-002）。

2.议案表决结果

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于附生效条件的股票发行认购合同的议案》

1.议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2015-001）。

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2.议案表决结果

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2015-001）。

2.议案表决结果

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》1.议案内容

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