公告日期：2016-03-02

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证券代码：832841 证券简称：天语和声 公告编号：2016-007

无锡市天语和声文化传媒股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、法规及《无锡市天语和声文化传媒股份有限公司章程》的规

定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

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开始时间：2016 年 3 月 17 日上午 9:00

结束时间：2016 年 3 月 17 日上午 10:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 14 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人。

(七)会议地点

无锡市建筑西路 599-1 号七楼 708 室公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举杨云女士为公司监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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(二)登记时间

2016 年 3 月 17 日 8:00 至 9:00

(三)登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：熊娟

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账

户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机

构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/

执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章

的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非

法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定

代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副

本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附

件）。



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附件一：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出

席 2016 年 3 月 17 日召开的无锡市天语和声文化传媒股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列

议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

议

案 表决内容 同意 反对 弃权 表决意见

1 《关于选举杨云女士为公司监事的议案》

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”

空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一

种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处

理。

委托人签名或盖章： 身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。


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