公告日期：2015-07-10

无锡市天语和声文化传媒股份有限公司

WUXIT-UNISONCULTUREMEDIALIMITEDCOMPANY

公开转让说明书

主办券商

（湖北省武汉市东湖开发区关东园路2号高科大厦4楼）

二〇一五年四月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险:

（一）核心创意人员流失的风险

公司所在的文化行业属于创意驱动型行业，而公司的业务中的文化内容制作最关键的要素就是创意。因此公司核心创意人员的流失将会对公司业务造成影响，从而产生风险。

（二）公司快速发展与专业人员短缺的风险

得益于我国整体宏观环境对于大文化产业的关注与扶持，未来公司可能进入高速发展期。现阶段公司人员较少，尤其中后台专业人员较少，未来公司业务量的增加速度将可能会受制于现阶段的人员结构，从而形成风险。

（三）知识产权风险

对于文化产业的保护，可以说就是对于知识产权的保护。文化产业的最终智力成果就是知识产权。然而就我国整体知识产权保护环境来说，相对还比较落后，体现在影视、音乐作品上尤甚，而公司业务中会涉及大量的影视、音乐作品，由此而来的知识产权保护及可能会出现的纠纷，将可能形成风险。

（四）政府旅游和文化发展战略调整的风险

现阶段，公司主要客户分为两类：大型品牌企业和大型旅游集团；如果政府的旅游政策及对文化产业支持的战略发生调整，将会影响公司的业务发展，形成风险。

（五）市场竞争的风险

文化产业作为我国近几年来大力扶持的产业，其发展速度较传统行业来说相对较快。行业的新进者也较多，同时社会的文化需求的质与量也在不断的提升。面临不断加大的市场竞争风险，以及不断变化的市场需求，公司如果不能不断创新，将会面临市场竞争的风险。

（六）应收账款回收风险

随着业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，公司应收账款余额未来将会进一步增加。未来不能保持对应收账款的有效管理，仍有发生坏账的风险，并将对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）公共安全风险

公司现有产品的最终表现形式多为大型活动，且活动群体以青年人为主，存在大型活动的安全风险。

（八）子公司因被公司全资收购产生的重大影响

无锡市天语和声文化发展现在是公司控股100%的全资子公司，公司收购其是为了对公司业务进行升级；同时相应国家号召，在无锡率先实行混合所有制这一经济形式。该子公司被收购前，其实际控制人为詹河东徐燕夫妇二人，被收购后，实际控制人变更为无锡市国资委（公司的实际控制人），因该项收购行为导致的实际控制人变更，不可避免的会给该子公司带来重大影响，特此提示。

目 录

释义......1

第一节公司基本情况......3

一、公司概况......3

二、股票挂牌情况......3

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式...3（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....................................4

三、公司股东情况......5

（一）股权结构图......5

（二）控股股东、实际控制人及其他股东持股情况......5

（三）股东之间关联关系......6

（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况......6

（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况......7

四……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。