公告日期：2017-04-26

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年4月25日,公司召开第一届董事会第十三次会议,提议召



开2016年年度股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规



和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日9时30分



结束时间： 2017年5月17日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的浙江政法联律师事务所。



（七）会议地点：浙江天杭生物科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



议案一：审议《2016年度董事会工作报告》的议案



议案二：审议《2016年度监事会工作报告》的议案



议案三：审议《2016年度财务决算报告》的议案



议案四：审议《2017年度财务预算报告》的议案



议案五：审议《关于2016年度利润分配预案》的议案



议案六：审议《关于续聘2017年度会计师事务所》的议案



议案七：审议《2016年年度报告》的议案



议案八：审议《2016年年度报告摘要》的议案



议案九：审议《关于公司董事会提名第一届董事会董事候选人》的议案



议案十：审议《关于因本次增加新董事修改公司章程》的议案三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。



（二）登记时间: 2017年5月17日08:00-09:30



（三）登记地点



浙江天杭生物科技股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：杭州市江干区杭海路238号森禾广场A楼22楼



联系人：杨洁



传真：0571-86047349



电话：0571-86047349



（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。



（三）临时提案



提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）第一届董事会第十三次会议决议



（二）第一届监事会第六次会议决议



浙江天杭生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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