公告日期：2017-04-26

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长金亦宏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容：



公司董事会根据2016年经营概况、日常工作情况作了相关总



结汇报，并提出了2017年工作计划。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



（二）审议并通过了《2016年度总经理工作报告》的议案



1、议案内容：



公司总经理根据2016年整体运营工作情况、公司主营业务及经



营情况、主要财务数据分析、未来发展展望等方面作了相关总结汇报。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



（三）审议并通过了《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动等情况编制了2016年度财务决算报告。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



（四）审议并通过了《2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容：



公司综合2017年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓



展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2017年度财务预算报告》。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



（五）审议并通过了《关于2016年度利润分配预案》的议案



1、议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2017]4800号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润1,469,640.97元，扣除提取法定盈余公积146,964.10元，加上2016年初累计未分配利润



2,589,566.51元，截止2016年12月31日公司累计可供分配利润



3,912,243.38 1元，资本公积余额33,283,027.02元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



公司2016年度未分配利润不分配不转增符合《公司章程》的规



定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



（六）审议并通过了《关于续聘2017年度会计师事务所》的议案



1、议案内容：



在2016年的审计工作中，天健会……
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