公告日期：2017-04-26

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券股份有限公司



浙江天杭生物科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日下午13点30分在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前十天将书面通知发给各监事。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席沈飞英主持，公司全体监事出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



二、 会议表决情况



1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》的议案



议案内容：



公司监事会汇报了2016年工作情况及及有关事项的独立意见，



并提出了2017年工作计划。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避



2、审议并通过了《2016年度财务决算报告》的议案



议案内容：



根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况编制了2016年度财务决算报告。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避



3、审议并通过了《2017年度财务预算报告》的议案



议案内容：



公司综合2017年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓



展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2017年度财务预算报告》。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避



4、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案》的议案



议案内容：



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日



出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审



[2017]4800号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）



2016年度实现归属于母公司所有者的净利润1,469,640.97元，扣除



提取法定盈余公积146,964.10元，加上2016年初累计未分配利润



2,589,566.51元，截止2016年12月31日公司累计可供分配利润



3,912,243.381元，资本公积余额33,283,027.02元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



公司2016年度未分配利润不分配不转增符合《公司章程》的规



定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避



5、审议并通过了《关于续聘2017年度会计师事务所》的议案



议案内容：



在2016年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）



严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2016年年审工作。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避



6、审议并通过了《2016年年度报告》的议案



议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定及《公司章程》的要求，真实、准确、完整地反映公司2016年度的经营成果及财务状况，编制了《2016年年度报告》。具体内容详见2017年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《2016年年度报告》。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避



7、审议并通过了《2016年年度报告摘要》的议案



议案内容：



根据2016年年度报告，编制了2016年年度报告摘要。具体内



容详见2017年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《2016年年度报告摘要……
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