公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-022



证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月17日审议并通过：



任命赵月琴女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第一届董事会届满之日。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



(包括股东授权委托代表)10人。到会人持有公司股份25,310,772股，



占股份总数的100.00%，会议由董事长金亦宏主持。



以上决议表决情况为：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任命董事的基本情况



赵月琴，女，1964.10出生，汉族，大专学历，中共党员，高级



公告编号：2017-022



经济师。1989.09—1992.12就职于德清县莫干山丙纶厂；



1992.12—1994.12任职德清县武康镇政府办公室副主任；



1994.12—1999.09任职德清县乡镇企业局财务科副科长；



1999.09—2003.06任职德清县天勤会计师事务所所长助理；



2003.06—至今任华盛达控股集团有限公司常务副总裁（期间曾兼任浙江华盛达实业股份有限公司总经理、华之杰塑料建材有限公司总经理、董事长）；2010.10—至今兼任大丰直立房地产开发有限公司董事长。



该任命董事赵月琴女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命的原因



因公司股东德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名并召开2016年年度股东大会审议通过赵月琴女士为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



新任董事赵月琴女士任命后，公司董事会人数为6人，符合《公



司法》、《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事任命，有利于促进公司规范运作，对公司生产、经营不会产生不良影响。



三、备查文件目录



（一）浙江天杭生物科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决 公告编号：2017-022



议



（二）浙江天杭生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



浙江天杭生物科技股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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