公告日期：2017-05-18

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：浙江天杭生物科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长金亦宏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份25,310,772股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司董事会根据2016年经营概况、日常工作情况作了相关总结



汇报，并提出了2017年工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司监事会汇报了2016年工作情况及及有关事项的独立意见，



并提出了2017年工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



根据公司财务审计报告，对财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动等情况编制了2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



公司综合2017年宏观经济预期与企业产品需求预期、新业务拓



展计划等因素，在公司预算基础上，按财务会计报表编制了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数25,310,772股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配预案》的议案



1、议案内容



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月25日出具的《浙江天杭生物科技股份有限公司审计报告》（天健审[2017]4800号），浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润1,469,640.97元，扣除提取法定盈余公积146,964.10元，加上2016年初累计未分配利润



2,589,566.51元，截止2016年12月31日公司累计可供分配利润



3,912,243.38 1元，……
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