公告日期：2018-03-22

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月22日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年3月22日



3、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市江干区杭海路 238路森禾商务广场A楼22楼）



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长金亦宏先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年3月22 日召开的 2018年第一次临时股东



大会选举产生第二届董事会，第二届董事会及全体董事一致同意于股东大会结束当日召开第二届董事会第一次会议，并在会中选举第二届董事会董事长及聘任高级管理人员，并豁免董事会提前通知义务。



会议的召集和召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公



司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容



浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第



一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名选举金亦宏先生（简历详见附件）为公司的董事长，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议通过。



（二）审议并通过了《关于聘任金珏艳女士为公司总经理的议案》1、议案内容：



浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第



一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任金珏艳女士（简历详见附件）为公司的总经理，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议通过。



（三）审议并通过了《关于聘任欧小强先生为公司副总经理的议案》1、议案内容：



浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第



一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任欧小强先生（简历详见附件）为公司的副总经理，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议通过。



（四）审议并通过了《关于聘任杨洁女士为公司董事会秘书的议案》1、议案内容：



浙江天杭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第



一次临时股东大会选举出公司第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任杨洁女士（简历详见附件）为公司的董事会秘书，任期三年，自2018年3月22日至2021年3月21日。2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况。



4、提交股……
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