公告日期：2019-03-01

公告编号：2019-004
证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券
浙江天杭生物科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经有关部门批准的情况。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月18日9：30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-004
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾广场A楼22楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易事项》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司提出关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案。

具体内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于因经营需要修改公司章程》议案

因公司经营需要，需对公司章程中的相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-004
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（二） 登记时间：2019年3月18日08:00-09:00
（三） 登记地点：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾广场A楼
22楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：浙江省杭州市江干区杭海路238号森禾广场A楼22楼
董事会秘书：杨洁

传真：0571-86047349

电话：0571-86047349


公告编号：2019-004
E-mail：https://1458esb.com
（二） 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
五、 备查文件目录
（一）浙江天杭生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
浙江天杭生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月1日

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