公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-055

证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长曾军兰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名龚友良先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事张植丰先生向董事会辞任董事职务，根据《公司法》和《公司

公告编号：2024-055

章程》等有关规定，提名龚友良先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证或风险低的理财产品等）。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东会，

公告编号：2024-055

审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南军芃科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南军芃科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

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